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俄罗斯收汇受限产品参考清单

2024-03-04 09:26:36

俄乌冲突爆发两周年之际，美国总统拜登2月23日宣布对俄罗斯实施新一轮500多项制裁措施，欧盟和英国也加入新一轮对俄制裁的队伍中。

 

美国代理常务副国务卿维多利亚·纽兰宣称，美国和欧盟对俄罗斯实施的新制裁将是“毁灭性的”，并将给俄方针对现有制裁的规避行为制造障碍。

 

2月23日，美国财政部发布了新的反俄制裁措施，对来自俄罗斯（63个）、中国（8个）、土耳其（16个）、阿拉伯联合酋长国（4个）、吉尔吉斯斯坦、印度和韩国的93个个人和法人实体实施贸易限制。

 

俄乌冲突以来，美国曾多次以涉俄因素为由打压中国企业。当前局势下，出口俄罗斯的外贸企业务必引起重视。

 

 

 

明确针对外国金融机构！

 

 

 

 

2023年12月22日，美国总统拜登签发“关于对俄罗斯有害活动采取进一步措施”第14114号行政令，该行政令对此前的第14024号和第14068号行政令作出修订，明确针对外国金融机构，并扩大针对俄罗斯的进口禁令。

 

 

14114号行政令第1节在14024号行政令中加入第11节，授权财政部对满足以下任一条件的外国金融机构实施制裁：

 

（1）为或代表被制裁的任何实体从事或促进任何重大交易，而该实体被制裁的原因是目前或此前从事俄罗斯技术、国防和相关物资、建筑、航空航天或制造业以及美国财政部长经与国务卿商议支持俄罗斯军事工业的其他行业，或

 

（2）开展或促成任何涉及俄罗斯军事工业基地的重大交易，或提供任何涉及俄罗斯军事工业基地的服务，包括直接或间接向俄罗斯出售、供应或转让任何财政部长经与国务卿和商务部长商议确定的物项或物项类别。

 

“外国金融机构”包括存款机构、银行、储蓄银行、货币服务企业、信用卡系统运营商、信托公司、保险公司、证券经纪人和交易商、期货和期权经纪人和交易商、远期合约商和外汇商、证券和商品交易所、清算公司、投资公司、雇员福利计划、贵金属、宝石玻珠宝交易商，以及上述任何机构的控股公司、关联公司或子公司。

 

制裁措施包括禁止在美国开立代理行或通汇账户，或实施资产冻结。

 

此外，为避免资产转移，14114号行政令第1节规定，在14024号行政令中加入第7节，要求上述制裁决定无需事前通知被制裁对象。

 

 

俄收汇受限产品参考清单

 

 

 

 

《根据第14024号行政令第11（a）（ii）节做出的决定》，外国金融机构直接或间接向俄罗斯出售、供应或转让下列物项，可能会被制裁。

 

 

 

非美元开展交易也会受到制裁！

 

 

 

 

此外，ofac公布几则常见问答，比较重要的是：

 

faq 1152——“外国金融机构以非美元货币开展交易是否会受到14024号行政令第11节的制裁？”

 

ofac回答为“肯定”，经修订的14024号行政令第11节的禁令适用于任何货币。

 

例如，某外国金融机构如果代表某个向俄罗斯军事工业基地出口关键物项的客户处理任何以非美元的当地货币计价的重大交易，就有可能受到制裁。

 

此次对俄制裁涉及范围广，明确针对外国金融机构，需要相关部门引起特别注意。尤其是涉及特定物项交易的出口商，需要引起重视，特别是应避免“次级制裁”。

 

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